Site Loader

En kalifornisk man har anfört en skyldig grund till federala myndigheter för att ha drivit en penningtvättoperation med Bitcoin.

Kais Mohammad, 36 år, drivde ett ganska omfattande företag som omfattade Bitcoin-bankomater och personliga handelstjänster till kunder som han visste använde cryptocurrency för att tvätta illegala vinster.

Olaglig Bitcoin-drift

Mohammad vädjade sig skyldig till penningtvätt, driver en olicensierad penningöverföringstjänst och misslyckades med att ha på plats ett effektivt anti-penningtvättprogram som krävs enligt lag.

Hilde från Yorba Linda spriddes Mohammads operation, kallad HeroCoin, över Orange, Los Angeles, Riverside och San Bernardino län i Kalifornien.

Som en del av sin operation skulle Mohammad fysiskt träffa kunder och byta Bitcoin mot kontanter. Han skulle ta ut upp till 25% provision för sådana transaktioner. Myndigheterna uppger att han aldrig frågade om källan till sina klienters medel, även om han påstått många gånger visste att sådana pengar var resultatet av kriminella aktiviteter.

Han installerade också 17 Bitcoin-bankomater i gallerior, närbutiker och bensinstationer i de fyra länen han opererade i. Användare kunde köpa BTC eller sälja BTC för hårda kontanter i uttagsautomaterna.

Operatör för penningtvätt av Bitcoin vädjar skyldigt till feds

Tvättlista över olagliga aktiviteter

Självfallet bröt Mohammad ganska många lagar när han driver sitt BTC-imperium. Han misslyckades med att registrera HeroCoin i Treasury Department’s Financial Criminal Enforcement Network. Han meddelade aldrig federala myndigheter för transaktioner större än 10 000 USD [14 000 USD] eller transaktioner över 2 000 USD [2 800 USD] för klienter som han misstänkte var brottslingar.

Han utvecklade aldrig ett program mot penningtvätt. En annan fråga var att han aldrig införde ett identitetsverifieringsprogram vid sina bankomater för kunder som utför flera transaktioner upp till 3 000 US $ [4 200 USD]. Slutligen tog han aldrig åtgärder för att verifiera någon identifikation som tillhandahölls av någon som använde sina Bitcoin-bankomater.

Verksamheten var tydligen snabb för HeroCoin. Mohammad erkände till federala myndigheter att han utväxlas mellan US $ 15 miljoner [AUS $ 21 miljoner] till US $ 25 miljoner [AUS $ 35 miljoner] på hans kryptovaluta bankomater och personliga möten.

Grunderna som Mohammad förhandlade om resulterar i att han gav upp bankomater, pengar och cryptocurrency som ingick i hans HeroCoin-verksamhet. Hans dömsförhandling har inte planerats, men han har upp till 30 år i federala fängelse.

admin